Estafas con comprobantes falsos: una mujer quedó imputada por 33 pedidos de queso por más de 60 millones de pesos

A las 11 del 11 de septiembre, en la sede de la UFIJ N°10 de Mar del Plata, los dueños de una fábrica de quesos radicaron una denuncia por estafas reiteradas que, según fuentes policiales, contempla 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio superior a los 60 millones de pesos. La investigación apunta contra una mujer de 25 años, domiciliada en Quequén, quien habría obtenido la mercadería mediante comprobantes bancarios falsos.

Según la fiscalía a cargo del fiscal Luis Ferreyra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, la maniobra consistía en solicitar pedidos de quesos por teléfono y enviar, a través de aplicaciones de mensajería, un comprobante que aparentaba acreditar el pago. Una vez enviado el archivo, una persona encargada del transporte retiraba la mercadería directamente de la planta.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz luego de que un comerciante de la zona de Necochea advirtiera a los propietarios sobre los bajos precios a los que la sospechosa ofrecía sus productos. Ese comentario llevó a los dueños a verificar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al revisar la cuenta, constataron que el pago no se había acreditado. Extendido el control a las operaciones anteriores, detectaron que tampoco habían recibido los fondos. Hasta entonces, la empresa entregaba los pedidos sin confirmar de inmediato cada depósito, dado que las transacciones se habían transformado en una rutina.

El procedimiento y la situación procesal

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y, por disposición del fiscal Ferreyra, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de la imputada en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La detenida fue trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante el fiscal y recuperó la libertad horas después, aunque continúa imputada en la causa por estafas reiteradas.

Recomendaciones oficiales para evitar este tipo de fraude

• Verificar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, sin esperar a que surjan diferencias.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones vinculadas a operaciones comerciales.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier sospecha.
• Cruzar de manera sistemática cada comprobante recibido con el extracto bancario antes de despachar mercadería.
• Evitar convertir en rutina la entrega de pedidos sin la confirmación efectiva del pago.