Procesan al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado y le traban un embargo de 300 millones de pesos

A las 18:30, en los tribunales federales de Comodoro Py, la jueza María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de 77 años, por el delito de lavado de activos, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio.

La resolución llegó poco después de que el exespía fuera extraditado desde México, donde había sido detenido en Cancún en 2019. La magistrada lo investiga por su presunta intervención en una serie de operaciones tendientes a incorporar al circuito económico legal fondos que, para la fiscalía, provienen de la explotación sexual de mujeres.

Los ejes de la defensa

Durante la declaración indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa discutió especialmente el cronograma de las maniobras atribuidas: las 26 operaciones bajo sospecha, relacionadas con compras de inmuebles y administración de sociedades, habrían tenido lugar entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que Martins consideró probado del delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014, según fuentes policiales.

El escrito también sostuvo que el antecedente válido se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

El planteo de Servini

La jueza rechazó ambos argumentos. En su resolución consideró que existen elementos suficientes para sostener el procesamiento y explicó que la constitución de una sociedad con anterioridad al delito investigado no descarta que esa estructura haya sido utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, según la fiscalía. Por eso, la fecha de creación de las firmas no alcanzaba, a su criterio, para desvirtuar las maniobras investigadas.

• Martins quedó procesado con prisión preventiva como supuesto autor del delito de lavado de activos.
• Se trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.
• La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, poderes de administración y la intervención de familiares.
• Consideró que el exespía habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final.
• La causa se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Los próximos pasos

Con el procesamiento firme, el expediente avanza hacia la etapa de elevación a juicio oral. La defensa del exintegrante de la SIDE podría apelar la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones, mientras la fiscalía trabaja en la consolidación de la prueba para sostener la acusación en el debate, según fuentes judiciales. Por ahora, Martins seguirá detenido a disposición del juzgado de Servini.